Instituição Bancária de referência procura reforçar a sua equipa de KYC.

Principais responsabilidades

Gerir o processo de onboarding de novos clientes (particulares e/ou institucionais);

Recolher, verificar e validar documentação de identificação e origem de fundos;

Realizar análises KYC (Know Your Customer), incluindo due diligence inicial e contínua;

Avaliar o perfil de risco dos clientes, de acordo com as políticas internas e normativos externos;

Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias;

Atualizar periodicamente os dados e a documentação dos clientes;

Colaborar com as áreas de Compliance, Jurídico e Risco para garantir conformidade;

Apoiar a melhoria contínua dos processos de onboarding e controlo interno.

Perfil desejado

Licenciatura em Gestão, Economia, Direito ou área relevante;

Experiência prévia em funções de onboarding, KYC ou compliance;

Conhecimento sólido de regulamentos aplicáveis;

Rigor, organização e atenção ao detalhe;

Boa capacidade de comunicação e trabalho em equipa;

Domínio das ferramentas MS Office; valorizado conhecimento de plataformas KYC/AML.

Benefícios adicionais

Uma boa oportunidade para o seu crescimento e desenvolvimento profissional.