Descrição da Função

A empresa onde vai trabalhar
O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com presença global e com sede em Carnaxide, pretende expandir a sua equipa alguém especilizado em Prevenção de Crime Financeiro.

A sua nova função
A função envolve a validação de dados de Screening/Monitoring ao nível AML/PBC, garantindo a conformidade das operações no domínio de Customer Screening.

• Validação de dados de Screening/Monitoring a nível AML/PBC;
• Apoio na prevenção de branqueamento de capitais;
• Garantir conformidade com políticas internas e regulamentos aplicáveis;
• Utilização de ferramentas MS Office para análise e reporte.

O que necessita para ser bem sucedido

• Licenciatura obrigatória em Direito, Gestão, Economia, Finanças ou Engenharia;
• Mestrado nas áreas referidas será considerado uma mais-valia;
• Experiência mínima de 1 ano em Name Screening/Customer Screening e prevenção de branqueamento de capitais;
• Português nativo/avançado;
• Inglês intermédio (nível B1);
• Espanhol básico (valorizado);
• Raciocínio analítico e atenção ao detalhe;
• Conhecimentos básicos de MS Office.

O que a empresa lhe pode oferecer

• Contrato de Trabalho com a Hays;
• Vencimento: 1.100€;
• Horário: 08h-17h ou 09h-18h;
• Trabalho em feriados nacionais;
• Formação inicial presencial (cerca de 2 semanas);
• Regime: Hibrido - 1 dia por semana no escritório;
• Possibilidade de integração após 6 meses, mediante avaliação.

Alvará 354

Próximo passo
Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado. Se procura outro tipo de desafio profissional, contacte-nos para falar sobre outras oportunidades de carreira, sempre de forma totalmente confidencial.

Contacto

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