Descrição da Função

A empresa onde vai trabalhar

O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com sede em Carnaxide e que atua internacionalmente. Neste momento procuram reforçar a sua equipa de Financial Crime.

A sua nova função

As suas funções vão consistir em:

• Análise de transações financeiras que possam parecer suspeitas, para prevenir lavagem de dinheiro.
• Garantir que as atividades e transações estão conforme os regulamentos do Reino Unido.
• Realização de avaliações de risco e elaboração de recomendações baseadas em risco.
• Identificar e avaliar os crimes financeiros que podem afetar o Banco, através da realização de uma Due Diligence eficaz dos clientes, e, quando necessário, escalar, relatar e documentar a avaliação de risco.
• Garantir que os acordos de nível de serviço e os objetivos de qualidade departamentais sejam alcançados.
• Melhorar processos, controlos e a experiência do cliente de ponta a ponta.
• Realização de investigações de AML (Anti-Money Laundering) dos clientes do banco e seus pagamentos.

O que necessita para ser bem sucedido

• Experiência prévia na área da Banca, especificamente em financial crime e em monotorização de transações.
• OBRIGATÓRIO – Inglês Intermédio/Avançado (Nível B1/B2).
• Pensamento analítico.
• Conhecimentos das ferramentas Office.
• VALORIZADO – Qualificação em financial crime reconhecida pela indústria; Compreensão de procedimentos, políticas e regulações a nível de AML/CFD; Conhecimento de sistemas externos (Dow Jones, Appian, Lynx, Probe, etc).

O que a empresa lhe pode oferecer

• Possibilidade de trabalhar numa empresa de renome.
• Crescimento pessoal e profissional.
• Formação inicial.
• Contrato com a Hays.

Alvará 354

Próximo passo
Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado. Se procura outro tipo de desafio profissional, contacte-nos para falar sobre outras oportunidades de carreira, sempre de forma totalmente confidencial.

Contacto

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