Descrição da Função

A empresa onde vai trabalhar

• O nosso cliente é uma empresa de renome na área da banca, com presença global e sede em Carnaxide, e procura neste momento reforçar a sua equipa com um(a) Assistente AML.

A sua nova função

• Desempenhar tarefas de classificação de documentos e análise de dados.
• Identificar os principais intervenientes e dados dentro de um documento para registar posteriormente no sistema.
• Análise de documentação a nível de Anti-Money Laundering/Trade Finance.
• Realizar análises detalhadas das contas dos clientes e das transações para verificar a legitimidade.
• Assegurar que todas as atividades estejam em conformidade com as leis e regulamentos de AML.

O que necessita para ser bem sucedido

• Nível de Espanhol Intermédio/Avançado (mínimo B2)
• Nível de Inglês Intermédio/Avançado (mínimo B2).
• Capacidade de analisar grandes volumes de dados para identificar atividades suspeitas.
• Experiência prévia em funções de compliance, auditoria ou AML é valorizada.

O que a empresa lhe pode oferecer

• Formação Inicial (Presencial).
• Regime de Trabalho Hibrido. 
• Contrato direto com a Hays.

Alvará 354

Próximo passo

• Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado. Se procura outro tipo de desafio profissional, contacte-nos para falar sobre outras oportunidades de carreira, sempre de forma totalmente confidencial.

Contacto

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