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Compliance Specialist (M/F)

Spring Professional Portugal

12.02.2019 | | Referência: 1976081


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Compliance Specialist



When your next move is critical, one name should spring to mind.

A Spring Professional, empresa internacional de recrutamento e seleção especializada de quadros médios e superiores atua nas seguintes áreas: Information Technology / Engineering / Finance / Sales & Marketing.


Apresentação:

A Spring Professional seleciona um Compliance Specialist (M/F), para empresa Seguradora multinacional, líder de mercado, sediada na Grande Lisboa.

Responsabilidades:

assegurar e atividades correntes da Direção de Compliance, em particular relacionadas com o plano de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, nomeadamente:

  • Conduzir processos de identificação e de diligência normal ou reforçada sobre clientes, beneficiários e terceiros;

  • Identificar e reportar operações suspeitas;

  • Conduzir investigações, reportar e propor decisões;

  • Gerir a identificação e acompanhamento de PEP e pessoas relacionadas;

  • Implementar e rever sistemas de alertas e fechar falsos alertas;

  • Gerir a utilização das listas de sanções internacionais;

  • Interagir com as áreas internas relevantes;

  • Interagir com eficácia com os sistemas e plataformas necessários à gestão dos processos;

  • Manter o arquivo da documentação organizado e atualizado;

  • Propor melhorias dos processos e metodologias utilizadas;

  • Rever manuais e documentos operacionais e de formação;

  • Participar em processos de formação das pessoas relevantes para o processo de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;

  • Efetuar reporting da atividade.

Perfil:

  • Formação superior em Direito ou em área compatível com a função;

  • Conhecimentos significativos da legislação e regulamentação aplicável ao setor segurador e, em especial, à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;

  • Experiência prévia relevante em departamento de Compliance, em especial no setor segurador ou bancário (mandatório);

  • Bom nível de inglês falado e escrito;




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